Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Взыскание долга с ООО: 5 эффективных способов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
На практике выделяется такая разновидность долга как безнадежный. Она имеет место, когда истекает срок исковой давности, юридическое лицо-должник прекращает хозяйственную деятельность или существование или судебный пристав оформляет акт о невозможности взыскания задолженности.
Субсидиарная ответственность руководителя или учредителя должника-фирмы
Чтобы не платить по долгам недобросовестные участники рынка зачастую прибегают к ликвидации организации, к выведению активов с баланса предприятия и другим хитростям во избежание расплаты. Иногда создание фирм является единственной целью для получения выгоды в ущерб законопослушным хозяйствующим субъектам экономики.
ВАЖНО: но у кредиторов тоже есть механизм для защиты от подобных действий должников.
В случаях, когда юридическое лицо перестало существовать или близится к банкротству, есть возможность привлечь к субсидиарной ответственности руководителей, учредителей предприятия, контролируемого ими.
Важным моментом в привлечении лица к субсидиарной ответственности являются, во-первых, наличие у него распорядительных полномочий, влияющих на деятельность юридического лица, и во-вторых, совершение субсидиарным ответчиком действий, которые повлекли не возврат долга кредитору.
Для привлечения к участию в деле по погашению задолженности субответчика, необходимо присутствие обязательных условий, в числе которых его доказанное виновное поведение, наличие убытков и причинная связь между возникновением долга и действиями самого руководящего лица.
Взыскание долгов с юр. лиц – варианты действий
Взыскать долг с юридического лица можно в судебном и досудебном порядке. Во втором случае взыскание и возврат задолженности займут гораздо меньше времени. В юриспруденции нередко удаётся взыскать финансовые средства по долговым обязательствам после конструктивных переговоров – реструктуризации, взаимозачетов, кредитования и т. д.
Возврат долгов с юридических лиц через суд гораздо более формализован и регламентирован. Для принудительного взыскания задолженности проводятся следующие мероприятия:
- инициируется процедура банкротства должника с привлечением арбитражного управляющего;
- списание задолженной суммы с нескольких счетов, если таковые имеются у ответчика;
- арест всех имеющихся расчётных счетов должника.
Выиграли суд и получили исполнительный документ. Что дальше?
- Проверяем, правильно ли указаны Ваши данные и данные должника: наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, сведения о физическом лице. Если Вы нашли опечатку или не увидели обязательные сведения в документе, просим суд исправить ее.
- Подаём запрос в налоговую о банковских счетах должника и прикладываем к нему исполнительный документ. Запрос можно подать в любую налоговую инспекцию.
- После получения информации о счетах должника, подаём исполнительный документ в один из банков, в котором открыт счет должника. Этот способ сработает, только если на счете есть денежные средства и должник активно его использует.
Что конкретно готовы сделать для Вас юристы КГ ЭТАЛОН:
- Проверить контрагента и документы на возможность взыскания задолженности;
- Провести досудебное урегулирование спора;
- Защитить Ваши интересы в арбитражном процессе;
- Получить исполнительный документ, получить сведения в ИФНС, составить и подать необходимые заявления в банки и приставам;
- Сопроводить исполнительное производство: подготовку необходимых документов, личные выезды к приставам, подачу запросов в государственные и муниципальные органы;
- Оспорить действия/бездействия пристава в судебном порядке;
- Подготовить и подать заявление о привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и защитить Ваши интересы в суде.
Сроки взыскания дебиторской задолженности по суду
Если иск отвечает всем процессуальным требованиям, суд принимает его в течение пяти дней. Наличие ошибок, нехватка документов и прочие недочеты приводят к возврату иска, либо он оставляется без движения до предоставления требующейся документации. Как Вы успели убедиться, взыскание дебиторской задолженности – процесс непростой и порой длительный, поэтому лучше его избегать. Но в условиях кризиса – это распространенная процедура, которая обладает особенными тонкостями.
Специалисты юридической фирмы «Нечаев и Партнеры» готовы оказать правовую помощь и поддержку в возврате долгов с недобросовестных контрагентов. Расскажите нам о своей ситуации, и мы постараемся сделать все, чтобы вернуть Ваши средства. Мы работаем не только в столице и области, но и при необходимости можем осуществлять представительство в других регионах России.
Что такое дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность — это сумма денежных средств, не оплаченная кредитору за предоставленные услуги или поставленные товары. Должник, который принял товар, услуги или работы по сделке, признал требование кредитора, но не исполнил его по факту, называется дебитором.
В настоящее время все организации функционируют с дебиторской задолженностью, поскольку она является частью имущества юридического лица и возникает по причине:
- Намерения компании-должника воспользоваться дополнительными, на некоторое время бесплатными, оборотными средствами.
- Возможности расширить рынок сбыта товаров, работ и услуг для организации-кредитора.
- Договорных отношений, при которых момент приобретения права собственности на товары (работы или услуги) не совпадает по времени с их оплатой.
Дебиторская задолженность входит в оборотный капитал компании, потому её увеличение грозит финансовыми потерями для компании. Для предотвращения требуется поддерживать оптимальный уровень задолженности посредством мониторинга должников и взыскания денежных средств, не уплаченных по сделке, в добровольном или принудительном порядке.
Способы возврата долгов с юридических лиц
Добиться выплаты причитающейся вам суммы можно различными способами – и обращение в суд далеко не всегда наиболее верное из них. Наши правозащитники тщательно проанализируют вашу ситуации, изучат документацию по ней – и предложат те варианты, которые будут наиболее эффективными.
Вот возможные методы юристов по взысканию долгов:
- Мировое соглашение – самый выгодный и простой метод, заключающийся в достижении договоренности с должником без использования каких-либо иных мер. В своей работе мы стремимся именно к мировому урегулированию долговых конфликтов, для этого мы готовим юридически грамотные претензии, обеспечиваем взаимодействие с компанией-должником, подбираем возможные варианты возврата долга.
- Переуступка прав требования – этот метод заключается в обращении к сторонней организации, специализирующейся на взыскании долгов. Это освобождает от необходимости решать проблему собственноручно, однако компания-коллектор возьмет за свою работу комиссию.
- Удержание имущества организации-должника – если истец имеет право на распоряжение имуществом задолжавшей стороны, то его можно использовать в качестве залога. Преимущество этого метода в том, что кредитору не требуется согласие должника на удержание его собственности.
- Обращение в арбитражный суд – если досудебные методы взыскания долгов не дали результатов, кредитор может инициировать судебное разбирательство. Это достаточно сложный и затяжной процесс, однако при участии на вашей стороне опытных юристов, профессионально оказывающих услуги по взысканию задолженности с юридических лиц, то вероятность положительного исхода очень велика.
- Обращение в третейский суд – по возможностям и полномочиям такие инстанции аналогичны арбитражным судам, однако дела здесь рассматриваются значительно быстрее, а ведь именно скорость решения проблемы для коммерческих структур зачастую имеет определяющее значение.
- Возврат долгов в уголовном порядке – если задолжавшая вам сторона подозревается либо причастна к уголовным преступлениям, например, к мошенничеству, то истребовать свои деньги можно будет в ходе соответствующего судебного процесса.
Выбор того или иного метода осуществляется по результатам анализа конкретной ситуации, ее обстоятельств, сторон истца и должника. При этом мы гарантируем, что мы предложим вам оптимальный вариант!
Решить Вашу проблему сможем только мы!
Возврат задолженностей – неприятная процедура, требующая специальных навыков и углубления в процесс, сопровождающаяся психологическим давлением на должника, а также требующая компетенции по отражению сопротивления должника (чем больше задолженность, тем сильнее сопротивление).
Поэтому к компании, которая будет заниматься взысканием долгов в Самаре, стоит уделять особое внимание, ведь именно от профессионализма его сотрудников зависит результат взыскания долга. И чтобы не испытывать на прочность собственные нервы, лучше поручить эту задачу профессиональным юристам компании «Аллиэра Финанс».
Мы поможем вернуть долги любого типа. Специалисты компании действуют только правовыми – законными методами.
Работаем по Самаре и Самарской области. Возможна работа с компаниями из других городов России online.
Способы сведения рисков возникновения проблемной дебиторской задолженности к минимуму
Финансовыми директорами компаний применяются весьма действенные методы, защищающие от возможности возникновения просроченных долгов по крупным сделкам. К ним относятся:
- требование поручительства третьих лиц;
- получение залога – фирма-кредитор сможет удовлетвориться стоимостью залогового имущества, если обязательства не будут выполнены. Придется лишь убедиться в праве владения залогодателя на эти активы;
- использование прогрессивной неустойки в соглашениях. К примеру, практикуют постепенное увеличение штрафной ставки в зависимости от длительности просрочки:
- 0,5% при неуплате долга в срок не более чем в 10 дней;
- 1% — за просрочку от 10 до 20 дней;
- 2% — на период от 20 дней и т.д. Применение прогрессивной шкалы одновременно компенсирует понесенные убытки и станет мерой ответственности по обязательствам;
- страхование рисков неуплаты по сделкам, т. е. кредитор может заключить договор страхования предпринимательского риска.
Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц: этапы
Если все же подобный долг образовался в фирме, то следует предпринять необходимые меры. Порядок взыскания дебиторской задолженности включает такие этапы:
- Досудебный (допретензионный) возврат. Сразу же, в первые дни возникновения просрочки кредитор должен напомнить контрагенту о задолженности: провести переговоры, оказывающие убеждающее воздействие. При невозможности личной встречи необходимо отправить письмо, связавшись по электронной почте или факсу. Если допретензионные переговоры не дали нужного результата, то разрешение вопроса переходит в стадию подачи досудебной претензии;
- Досудебное урегулирование (претензионный метод). Направление претензии в адрес контрагента – это последний шаг при добровольном разрешении сложившейся негативной ситуации. Он обязателен для дальнейшего права обращения в суд. Претензия – это профессионально составленное письмо кредитору с предъявлением требования о производстве платежа или возврате средств.
- Разбирательство в арбитражном суде. Если на выдвинутые требования, указанные в претензии, ответ от дебитора не получен, либо получен, но не устраивает кредитора, то он подает исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности. Взыскание дебиторской задолженности через суд – сложный затратный по времени, кропотливый процесс с множеством различных нюансов.
Как давно существует ваша компания?
Наша компания была образована в 2008 году, объединив знания и опыт единомышленников в одно целое, усилив практику разрешения различных правовых вопросов.
Первая консультация с юристом бесплатна?
Мы не сторонники альтруизма, но всегда даем первоначальную правовую оценку о сложившейся у Вас ситуации (без изучения документов).
Как формируется стоимость представительства в суде?
Это зависит от многих факторов, основываясь на сложности дела, затраченного времени на конкретную задачу и иных, не менее важных нюансов.
Есть ли скрытые платежи?
Нет, какие-либо платежи, указанные в договоре, не увеличиваются и не уменьшаются до тех пор, пока услуга не будет оказана нами в полном объеме.
Даете ли вы гарантии успешного завершения судебного дела?
Мы прогнозируем исход дела основываясь на анализе, доказательствах, обстоятельствах и судебной практике, но никогда не обещаем 100 % результат. Будьте здравомыслящими и целостными.
Оказываете ли вы услуги ведения дела дистанционно?
Да, предоставляемые нами услуги не зависят от территориально нахождения клиента, но некоторые услуги не могут быть оказаны по объективным причинам.
Какие расходы могут возникнуть в ходе рассмотрения судебного спора в Арбитражном суде?
Расходы стандартны – госпошлина, оплата услуг представителя и расходы на проведение различного рода экспертиз. О всех дополнительных расходах, которые могут возникнуть, мы уведомляем заранее, исходя из предмета спора.
Возвращаются ли оплаченные судебные расходы после завершения дела?
Понесенные расходы подлежат возмещению проигравшей стороной, поэтому мы подаем заявление о распределении понесенных судебных расходов (госпошлина, услуги юриста, экспертиза и прочее).
Что входит в стоимость юриста по представительству в Арбитражном суде?
Ознакомление с материалами дела, претензионный порядок урегулирования спора, подготовка всей необходимой документации, почтовые и транспортные расходы на территории г. Москвы и участие в деле до момента вынесения судом решения.
Как долго рассматриваются дела по представительству в Арбитражном суде?
Это зависит от предмета спора, его сложности и загруженности суда, но средний срок рассмотрения дела составляет от 3 месяцев (первая инстанция).
Обязательно ли присутствие представителей сторон в Арбитражном суде?
Да, обязательно, если это не касается процессов, когда судебное разбирательство происходит без участия сторон по делу.
- первичное консультирование
- экспертная оценка представленных материалов
- прогноз вероятности возврата долга
- разработка подходов по его возврату
- формирование убедительной доказательной базы наличия долга
- составление и направление претензии должнику
- формулирование доводов, которые убедят должника вернуть образовавшуюся задолженность
- проведение переговоров с должником
- сбор материалов для подачи искового заявления в суд
- подача искового заявления (в том числе для рассмотрения в упрощенном порядке)
- представление интересов клиента во всех судебных инстанциях
- содействие в исполнительном производстве по фактическому возврату долга
Возврат долга с юридического лица через процедуру банкротства.
Подобная мера является целесообразной, когда в активах и на расчетных счетах должника отсутствуют средства для удовлетворения требований кредиторов. Так, погашение долгов становится возможным лишь за счет реализации имущества организации. Однако чтобы взыскать долг с юридического лица, кредитору придется прибегнуть к выполнению определенных юридических процедур для установления и включения кредиторской задолженности банкрота в реестр требований.
Действующим законодательством установлен строгий порядок удовлетворения предъявляемых кредиторами требований. Это значит, что кредитор сможет получить свой долг лишь в строгом соответствии с определенным арбитражным судом реестром.
|
Отдельно следует отметить преимущества, которые подразумевает под собой данная процедура в сравнении с иными способами взыскания долга по договору. Одним из наиболее очевидных является отсутствие у должника возможности выведения собственных активов по факту вынесения судом постановления о признании банкротства, поскольку отслеживание всех сделок находится под контролем независимого арбитражного управляющего. |
«Ефремов и партнеры» — взыскание долгов с юридических лиц
В данном случае справедливость может быть восстановлена до суда и в суде. Например, в случае взыскания кредитных долгов с юридических лиц могут быть применены следующие способы досудебного устранения конфликта:
- информирование должника о факте неисполнения финансовых обязательств (sms, электронная почта, традиционная почта, звонки по телефону с применением автоответчика);
- прямые телефонные или личные переговоры с представителями юридического лица на предмет выявления причин задержки исполнения финансовых обязательств и способов возврата долга.
Если эти правовые инструменты не срабатывают, кредитор вынужден будет обратиться в суд. Специалисты компании «Ефремов и партнеры» осуществляют как досудебный возврат долгов с юр. лиц, так и судебное сопровождение этой процедуры. В любом случае, процесс начинается с составления претензии. В этом документе перечисляются причины возникновения долга и его точный размер на дату предъявления претензии.
Возврат долга юрлица. Методы разрешения спора:
- составление и заключение мирового договора, по которому должнику предоставляются более удобные или лояльные условия исполнения финансовых обязательств;
- получение судебного решения, обязывающего должника выполнить обязательства;
- продажа долга третьим лицам.
Медиация как способ взыскания долгов
Под медиацией принято понимать привлечение незаинтересованного лица для курирования переговоров между сторонами. Основным достоинством способа является мирное разрешение конфликта и сохранение деловой репутации должника. Арбитр обязательно должен быть независимым для обеих сторон. Привлеченная третья сторона не занимается решением спора, она лишь предлагает возможные варианты его решения, оказывает услуги консультанта. Стороны сами решают соглашаться им или нет.
Условия для разрешения конфликта подобным методом:
- каждая сторона должна обладать собственным мнением, но при это быть готова на уступки;
- отсутствие какой-либо личной выгоды для арбитра, его незаинтересованность к обеим сторонам;
- природа спора должна позволять его разрешить в досудебном порядке (если взыскание связано с уголовным судопроизводством, это невозможно).
Институт привлечения третьих лиц закреплен в процессуальном праве. Важно отметить, что медиатор (арбитр) не является государственным служащим или квалифицированным специалистом, хотя определенные знания и способность действовать самостоятельно у них должны быть.